Бизнес
площадка
Свободная
торговля
Форум
Взгляд
Вакансии
Резюме
Гранты
О нас
.Вход
 
Геополитика Финансовый мир Деловой круг Советник Горящие предложения История Нанотехнологии ART Спорт Бизнес-ланч
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Деловой круг Маркетинг Рекрутинговое агентство Бизнес безопасности Бизнес зарубежья Авто Модный стиль
Категории раздела
Персона [13]
Женщина в бизнесе [6]
Календарь мероприятий [9]
Новости [22]
Интервью, статьи [14]
Законы [7]
Бизнес-образование [3]
Мастер'ОК [24]
АферИзмы [9]
Досье [11]
Инновации [3]
Здоровый образ жизни [9]
Выставки, PR [13]
Вакансии [5]

Статистика

Форма входа
Логин:
Пароль:

Главная » Статьи » Деловой круг » Досье

Участники незаконной банковской деятельности
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли межрегиональную организованную преступную группу, действовавшую на территории Московской и Липецкой областей. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, полученных преступным путем и выводе их за рубеж. 
"По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено в общей сложности свыше трех миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой", - рассказал в четверг представитель Департамента экономической безопасности МВД. 
Правоохранительным органам удалось арестовать четверых организаторов преступной группы, еще один фигурант находится под подпиской о невыезде. 
Как стало известно, криминальные финансовые схемы реализовывались при помощи приобретенных с использованием подложных документов более чем 50 российских юридических лиц. "Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка. Печатями фирм-однодневок и средствами доступа к управлению счетами по системе "Клиент-Банк" владели участники организованной группы", - рассказали в МВД. 
Для того, чтобы вывести денежные средства за рубеж, использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра и Болгарии на основании фиктивных валютных контрактов. 
В ходе расследования оперативники обнаружили и изъяли тетради с черновыми записями, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе трех зарубежных компаний, а также электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций", - отметил представитель ДЭБ МВД. 
Категория: Досье | Добавил: mariam (07.02.2010)
Просмотров: 943 | Теги: МВД, валютные контракты, криминал, банковские карты | Рейтинг: 0.0/0
Опубликовать в
Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Наш опрос
    Как считаете финансовый кризис:
    Всего ответов: 87


    Геополитика Финансовый мир Деловой круг Советник Горящие предложения История Нанотехнологии ART Спорт Бизнес-ланч