Бизнес
площадка
Свободная
торговля
Форум
Взгляд
Вакансии
Резюме
Гранты
О нас
.Вход
 
Геополитика Финансовый мир Деловой круг Советник Горящие предложения История Нанотехнологии ART Спорт Бизнес-ланч
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Деловой круг Маркетинг Рекрутинговое агентство Бизнес безопасности Бизнес зарубежья Авто Модный стиль
Категории раздела
Персона [13]
Женщина в бизнесе [6]
Календарь мероприятий [9]
Новости [22]
Интервью, статьи [14]
Законы [7]
Бизнес-образование [3]
Мастер'ОК [24]
АферИзмы [9]
Досье [11]
Инновации [3]
Здоровый образ жизни [9]
Выставки, PR [13]
Вакансии [5]

Статистика

Форма входа
Логин:
Пароль:

Главная » Статьи » Деловой круг » Досье

Лица, "выдающие" деньги ЦБ РФ

Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2  ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России,  незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

 

В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках г. Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам  своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%). Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Республики Азербайджан.

 

По данным следствия, на счета этих фиктивных фирм было перечислено около 5,5 млрд рублей.

 

28 апреля т.г. в рамках расследования данного уголовного дела следователями Следственного комитета при МВД России совместно с сотрудниками  ОРБ № 7 МВД России проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 5,1 млн долларов США, 450 тысяч евро, 47 млн рублей.

 

Курьеры, доставившие эти деньги из Республики Азербайджан на территорию России, задержаны.

 

Предварительное расследование уголовного дела продолжается. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.



Источник: http://Следственный комитет при МВД России
Категория: Досье | Добавил: mariam (29.04.2010)
Просмотров: 974 | Рейтинг: 0.0/0
Опубликовать в
Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Наш опрос
    Как считаете финансовый кризис:
    Всего ответов: 87


    Геополитика Финансовый мир Деловой круг Советник Горящие предложения История Нанотехнологии ART Спорт Бизнес-ланч