Бизнес
площадка
Свободная
торговля
Форум
Взгляд
Вакансии
Резюме
Гранты
О нас
.Вход
 
Геополитика Финансовый мир Деловой круг Советник Горящие предложения История Нанотехнологии ART Спорт Бизнес-ланч
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Деловой круг Маркетинг Рекрутинговое агентство Бизнес безопасности Бизнес зарубежья Авто Модный стиль
Категории раздела
Персона [13]
Женщина в бизнесе [6]
Календарь мероприятий [9]
Новости [22]
Интервью, статьи [14]
Законы [7]
Бизнес-образование [3]
Мастер'ОК [24]
АферИзмы [9]
Досье [11]
Инновации [3]
Здоровый образ жизни [9]
Выставки, PR [13]
Вакансии [5]

Статистика

Форма входа
Логин:
Пароль:

Главная » Статьи » Деловой круг » Досье

Финансовые пирамиды кризиса не ощущают (список)

 На сайтах региональных  подразделений Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) России был опубликован перечень организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид».

Этот список состоит из двух частей. В первой указано 29 структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела, во второй — 17 компаний, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались, но которые, по словам руководителя ФСФР Владимира Миловидова, «отличает обещание высоких процентов, сомнительные способы привлечения капитала, сетевой маркетинг».

В ведомстве отмечают, что основной способ выявления «финансовых пирамид» — взаимодействие с правоохранительными органами. Так, уже возбуждены уголовные дела в отношении руководителей компаний «Горпродторг» и «Росгражданкредит». Финансовый ущерб «Горпродторга» оценивается примерно в 500 млн рублей. Руководители компании обещали гражданам доходность 31-39% годовых. «Росгражданкредит» обещал еще более высокую доходность: пирамида принимала вклады от населения под 48% годовых и размещала займы под 60% годовых. После того как компания рухнула, ее задолженность пайщикам составила около 200 млн рублей.

ФСФР не подсчитывала ущерб от перечисленных в списке «пирамид». По данным МВД, в первой половине прошлого года граждане потеряли в пирамидах более 1,5 млрд рублей — в 21 раз меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Перечень структур, в отношении которых поступила информация, содержащая признаки осуществления ими деятельности по построению «финансовых пирамид».

Перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников):

1.            Compass Group Corporation (далее - CGC).

Адрес: зарегистрирована в соответствии с законодательством государства  Commonwealth of Dominica, юридический адрес: 12th Street, Canefield 00152, Commonwealth of Dominica.

Согласно информации размещенной на сайте на территории Российской Федерации CGC открыты 2 представительства в Москве, представительство в г.Серпухов и в г.Норильск.

Электронный адрес: www.compassinvest.ru.

2.            Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал Урал». Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Альфа капитал».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Мичурина, д.47, к.1.

3.            Общество с ограниченной ответственностью «Корвет».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.97а, оф.127.

4.            Кредитный Потребительский Кооператив Граждан  «Восход».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Строителей, д.77.

5.            Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс».

Адрес (местонахождение) юридического лица: г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.29, оф.207.

6.            Открытое акционерное общество «Финансовая группа «Капитал».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 454048, Челябинская обл., г.Челябинск, ул.Кирова, д.7А.

Почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, ул.Энгельса, д.77, корп.А.

Электронный адрес: www.fgcapital.ru.

7.            Общество с ограниченной ответственностью «Анда финанс».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул.Б.Грузинская, д.4-6, стр.3.

7.1             Общество с ограниченной ответственностью «ИЭкс Инвестмент Групп».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д. 4-6, стр. 3).

От имени ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» на территории Российской Федерации действуют следующие организации:

7.1.1              Общество с ограниченной ответственностью «Баренцев-инвест».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 183038, г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.44, 2 этаж.

7.1.2              Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Инвест».

Адрес: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101.

7.1.3              Общество с ограниченной ответственностью «Траст Инвест».

Адрес: г.Тамбов, ул.Дзержинского, д.16а, оф.208.

7.1.4              Общество с ограниченной ответственностью «Волга Инвест».

Адрес: г.Кузнецк.

8.            Общество с ограниченной ответственностью «Эпл-Траст Тюмень».

            Адрес (местонахождение) юридического лица: 625026, г.Тюмень,  ул.Малыгина, д.84/1, оф.304.

            Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал союз».

            Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000,Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.80, к.2.

            Потребительское общество «Уралпродторг».

            Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г.Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д.128/А.

            Представительство в г.Екатеринбурге – г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, д.41.

9.            Общество с ограниченной ответственностью «КМ-Сервис»

 (сведения о местонахождении отсутствуют).

10.        Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват»

(г. Иркутск).

11.        Потребительское общество «Горпродторг»

            Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г.Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д.128/А.

Представительство в Тольятти ­ г. Тольятти, Приморский б-р., д.28.

12.        Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит»

Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г.Екатеринбург, Мичурина ул., д.47.

13.        Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит»

            Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г.Екатеринбург, Куйбышева ул., д.80, к.2.

            Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство»

            Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл.,  г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.80, к.2.

            Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество»

            Адрес (местонахождение) юридического лица: 620010, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, д.13.

            ООО «Онега»

            Адрес (местонахождение) юридического лица: 445040, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Дзержинского, д.70, оф.222.

            Потребительское общество «Возрождение»

            Адреса:

·         г.Москва, Казарменный пер., стр.4, оф.54;

·         г.Тольятти: ул. Дзержинского, д. 76, оф. 318а, ул. Дзержинского, д.70, оф.304, б-р Гая, д. 19, оф. 1/1, б-р Ленина, д.3/а, оф.4, ул.Громовой, д.2/а, оф.4;

·         г. Самара: ул.Ново-Вокальная, д.5, оф.2, ул.Циолковского, д.1/а, р-н Кинель-Черкассы, ул.Чапаевская, 65/А;

·         г. Н. Новгород, ул.Рождественская, д.10-В;

·         г. Саранск, ул.Большевистская, д.60, оф.808;

·         г. Пенза: ул.Калинина, д.156, оф.1; ул.Володарского, д.72/12;

·         г. Казань, ул.Пушкина, д.42А; г.Кузнецк, ул.Белинского, д.82;

·         г. Саратов, ул.Рахова, д.108, оф.65.

14.        Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания».

   Адрес: 160035, г.Вологда, ул.Козленская, д.42.

15.        Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс».

   Адрес (местонахождение) юридического лица: г.Уфа, ул.Рихарда Зорге, д.70, кор.2, офис 1.

   Общество с ограниченной ответственностью «Капитал +» 

   Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Тольятти, б/р. Гая, д.19, оф.2/4.

   Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Частные инвестиции»

            Адрес (местонахождение) юридического лица: 454084,г.Челябинск, ул.Каслинская, д.97/а.

            Потребительское Общество Взаимного Страхования «Финанс-Кредит».

            Адрес: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Портовая, д.3, офис 605.

16.        Потребительское общество «Дружба».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 128/А. Филиал в г.Екатеринбурге: ул.Фрунзе, 41.

17.        Кредитный потребительский кооператив граждан  «Росгражданкредит».

Адрес (местонахождение) юридического лица:

125362, г.Москва, ул.Лодочная, д.17, офис 2;

400074, г. Волгоград, ул.10 Дивизии НКВД, 5/а.

18.        Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит».

Адрес (местонахождения) юридического лица: г.Иваново, ул.Палехская, д.13.

19.        Кредитный потребительский кооператив граждан  «Сибирская касса взаимопомощи».

(г.Томск, г.Новосибирск, г.Барнаул, г.Омск, г.Кемерово, г.Новокузнецк, г.Красноярск, г.Сочи, г.Краснодар).

20.        Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитфинанс».

(г.Уфа).

Перечень структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР России):

1.                  Общество с ограниченной ответственностью «Технолоджис».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 115184, г.Москва, ул.Б.Татарская, д.20, стр.2.

Фактический адрес: г.Москва, ул.Чайнова, д.18.

2.                  Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ».

Адрес: 195197, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, офис № 107-Ю (Бизнес-Центр «Кондратьевский»).

3.                  Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Константа - Бизнес».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 625048, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.29.

Электронный адрес: www.constanta-business.ru.

4.                  Общество с ограниченной ответственностью «Интвэй Инвестмент». Прежнее наименование ООО «Оптимум Инвестмент».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г.Москва, Бумажный проезд, д.14, стр.1.

5.                  Закрытое акционерное общество «Интвэй Инвест».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г.Москва, Бумажный проезд, д.14, стр.2.

6.                  Общество с ограниченной ответственностью «Авенатор». (сведения о местонахождении отсутствуют).

7.                  Общество с ограниченной ответственностью «Тигрис». (сведения о местонахождении отсутствуют).

8.                  Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 620151, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9А-306.

ОГРН: 1069671056960.

ИНН: 6671201161.

9.                  Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Изумруд».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 454091, Челябинская обл., г.Челябинск, ул.Либкнехта, 2-87.

10.              Потребительский кооператив «Единение».

Адрес: г.Н.Новгород, ул.Студёная, д.11.

11.              Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой». (г. Ростов-на-Дону).

12.              Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес»

Адрес (местонахождение) юридического лица: 640000, г.Курган, ул.Ленина, д.5, оф.512.

13.              Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Мир Бизнеса».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.77, литер Х, второй этаж.

14.              Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Импорт».

Адрес: 454010, Челябинская обл., г.Челябинск, ул.Енисейская, д. 32.

15.              «FinMBC investment Itd.».

Адрес: г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.110, оф.3.

16.                   Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север». (г.Мурманск).

17.                   Общество с ограниченной ответственностью «Эраконпресс».

Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 80, 1.

По мнению экспертов, основная причина того, что, несмотря на большое количество случаев разорения «финансовых пирамид», граждане продолжают доверять им деньги, — в низком уровне финансового просвещения граждан.

Категория: Досье | Добавил: mariam (13.04.2010)
Просмотров: 1546 | Теги: финансы, мошенничество, аферы | Рейтинг: 0.0/0
Опубликовать в
Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Наш опрос
    Как считаете финансовый кризис:
    Всего ответов: 87


    Геополитика Финансовый мир Деловой круг Советник Горящие предложения История Нанотехнологии ART Спорт Бизнес-ланч